Ӯҳдадориҳои KYC

Ширкати ҳуқуқӣ ва андозии дар Нидерланд таъсисёфта, мо вазифадорем қонунҳо ва қоидаҳои зидди пулшӯии Голландия ва ИА-ро, ки қоидаҳои риояи қонунро риоя мекунанд, ба даст орем, то пеш аз оғози пешниҳоди хидмат ва муносибатҳои корӣ.

Дар зер тасвир ёфтааст, ки дар аксари ҳолатҳо мо кадом маълумотро талаб мекунем ва формате, ки ин иттилоот бояд ба мо пешниҳод карда шавад. Агар ба шумо дар ҳар марҳила роҳнамоии иловагӣ ниёз дошта бошад, мо бо хурсандӣ ба шумо дар ин раванди пешакӣ кӯмак хоҳем кард.

Шахсияти шумо

 Мо ҳамеша нусхаи аслии тасдиқшудаи ҳуҷҷатро талаб мекунем, ки номи шуморо тасдиқ мекунад ва суроғаи шуморо тасдиқ мекунад. Мо наметавонем нусхаҳои сканшударо қабул кунем. Дар сурати пайдо шудани шумо дар идораи мо, мо метавонем шуморо муайян кунем ва нусхаи ҳуҷҷатҳоро барои файлҳои мо созем.

  • Шиносномаи боэътимоди имзошуда (нотариалӣ тасдиқ карда шуда, бо апостил таъмин карда мешавад);
  • Гувоҳномаи шахсии аврупоӣ;

Суроғаи шумо

Яке аз нусхаҳои аслии зерин ё нусхаҳои аслии тасдиқшуда (на бештар аз 3 моҳ):

  • Шаҳодатномаи расмии истиқомат;
  • Ҳисоботи ба наздикӣ оид ба газ, қувваи барқ, телефони хонагӣ ё дигар хидматрасонӣ;
  • Ҳисоботи ҷории андоз;
  • Изҳороти бонк ё муассисаи молиявӣ.

Хабари шаршара

Дар бисёр ҳолатҳо, мо як маълумотномаи эзоҳро аз ҷониби провайдери хидматрасони касбӣ, ки ҳадди аққал як сол ин шахсро медонад талаб хоҳем кард (масалан, нотариус, адвокати таъинкардаи муҳосиб ё бонк), ки дар он гуфта мешавад, ки шахси воқеӣ шахси ҳисобидашуда ҳисобида мешавад. шахси эътимоднок, ки дар қочоқи маводи мухаддир, фаъолияти муташаккилонаи ҷиноӣ ё терроризм гумонбар намешавад.

Заминаи соҳибкорӣ

Барои мувофиқат кардан ба талаботи муқарраршуда дар бисёр ҳолатҳо, мо бояд заминаи кории кунунии шуморо муайян кунем. Ин маълумот бояд бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, маълумот ва манбаъҳои боэътимоди иттилоот дастгирӣ карда шавад, масалан:

  • Натиҷаи мухтасар;
  • Иқтибосҳои охирин аз феҳристи тиҷоратӣ;
  • Брошюраҳои тиҷоратӣ ва вебсайт;
  • Ҳисоботи солона;
  • Мақолаҳои хабарӣ;
  • Таъиноти Раёсат

Тасдиқи манбаи аслии сарват ва маблағҳои худ

Яке аз муҳимтарин талаботҳои риояи мо бояд муайян кардани манбаи аслии маблағе, ки шумо барои маблағгузории ширкат / шахси ҳуқуқӣ / хазина истифода мебаред, мебошад.

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ (агар ширкат / муассиса / бунёд ҷалб карда шавад)

Вобаста аз намуди хидмате, ки шумо талаб мекунед, сохторе, ки шумо ба он маслиҳат додан мехоҳед ва сохторе, ки шумо мехоҳед насб кунед, шумо бояд ҳуҷҷатҳои иловагӣ пешниҳод кунед.